Пресечена преступная деятельность группы граждан, которые отмывали деньги телефонных мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля.
Установлено, что в состав группы входили четверо жителей Брестской области. На протяжении 2022-2024 годов они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний. Всего участники группы легализовали более Br4 млн.
Для отмывания преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые обманутые граждане перечисляли деньги. Похищенные средства аккумулировались и на криптобиржах. За них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения участники группы оставляли себе 5% от оборота.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями, и они периодически менялись. Общение происходило через мессенджеры, использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов.
За легализацию средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, семь единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность. В настоящее время принимаются меры по поиску имущества для погашения причиненного гражданам ущерба.
