Предприниматель решил недоплачивать налоги, чтобы обогатиться, но на него вышел Комитет госконтроля.
Криминальную схему выявили в Полоцком районе. Крупнейшая компания в сфере автомобильных междугородних перевозок на территории региона, в том числе в Полоцке и Новополоцке, скрывала истинный размер доходов, чтобы уйти от налогов.
Организатор бизнеса зарегистрировал около 15 компаний на формальных собственников. Это было сделано, чтобы искусственно разделять выручку основного предприятия. Такая схема позволяла оставаться на упрощенной системе налогообложения и платить меньше средств в казну.
На искусственном дроблении бизнеса и необоснованном разделении выручки предприниматель «сэкономил» 2,2 миллиона рублей, которые по закону должен был заплатить в качестве налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Также в компании выплачивали зарплаты «в конвертах». На банковские карты перечисляли минимальную установленную заработную плату, а остальное выдавали на руки – все, чтобы уйти от налогов.
В офисах и домах подозреваемых провели обыски. В результате был наложен арест на имущество – более 100 единиц транспортной техники и 20 единиц коммерческой недвижимости.
На горе-бизнесмена и его сообщников-владельцев компаний завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Теперь им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом и лишением права заниматься определенной деятельностью.
Организатор схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Остальные подозреваемые также дали признательные показания.
Ранее КГК раскрыл группу по помощи в уклонении от уплаты налогов.
