Преступная группа в Минске оказывала услуги по уходу от налогов. За помощью к ней обращались частные компании.
На преступную группу вышли сотрудники столичного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. Группа использовала средства конспирации, но оперативники все равно вскрыли клиентскую базу. В нее входили компании реального сектора экономики, которые хотели уклониться от уплаты налогов. Для этого преступная группа предоставляла компания фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.
На практике же никакие товары компаниям не поставляли, а строительные работы выполнялись собственными силами. Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт и оставляли себе вознаграждение, которое могло доходить до 25% от поступившей суммы. Остальные средства передавали должностным лицам компаний-клиентов. Эти деньги использовали на выплату зарплат в конвертах и для личного обогащения.
В рамках дела оперативники провели уже более 20 обысков и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные устройства, банковые карточки, печати подконтрольных структур, а также более 1 миллиона рублей.
По данным фактам заведены уголовные дела на руководителей коммерческих компаний. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
