Менеджеры колл-центров с использованием IP-телефонии и мессенджеров связывались с людьми и предлагали внести деньги на определенные счета или на криптокошельки и вскоре ждать больших доходов.
Когда человек осознавал обман, мошенники назывались сотрудниками банков и, прося помощи в возврате украденного, получали реквизиты платежных карт и обнуляли их.
Среди задержанных в Беларуси — руководитель белорусского офиса, а также граждане России и Украины. Некоторые уже дали признательные показания о своей деятельности, обратились с явкой с повинной.
По словам начальника ГУБОПиКа Андрея Ананенко, обыски прошли в пяти минских офисах и квартирах подозреваемых. “Изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более 200 тысяч долларов США и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, которые использовались при совершении преступлений”, — уточняет он.
Одновременно в Москве полицейские задержали одного из организаторов международной группы. По его месту жительства обнаружено и изъято более 30 миллионов российских рублей.
Установлены более 5000 потерпевших в Беларуси и России. Сумма ущерба потерпевшим оценивается в не менее 500 тысяч рублей. Она будет расти по мере работы следователей.
Группа действовала более трех лет. Ее участники размещали в интернете ресурсы, через которые привлекали граждан для инвестирования в финансовые компании. Они представлялись брокерами, финансовыми аналитиками, юристами, бухгалтерами под вымышленными именами. Следователям известно более 1500 вымышленных имен.
Photo by Karolina Grabowska
