Информацию о «подозрительных абонентах» мобильные операторы будут передавать в Комитет госконтроля. Это закреплено постановлением Министерства связи и информатизации, отмечает infobank.by.
Что считается подозрительным? Вот несколько примеров:
- возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой электросвязи;
- чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
- необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник.
Клиентам будут присваиваются различные степени риска. К высокой степени риска относится осуществление финансовых операций:
- иностранными публичными должностными лицами,
- должностными лицами публичных международных организаций,
- лицами, занимающими должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей Республики Беларусь,
- лицами, определенными в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо находящимися под контролем таких лиц.
- При высокой степени риска применяются расширенные меры внутреннего контроля по надлежащей проверке клиентов, деловых контактов и финансовых операций, для которых характерна высокая степень риска.
