Бывший главный исполнительный директор (CEO) американского банка был приговорен к более чем 24 годам заключения в федеральной тюрьме за хищение 47 миллионов долларов в рамках схемы мошенничества с криптовалютами. По данным CNBC, Шан Хейнс, бывший генеральный директор банка Heartland Tri-State Bank, попался на аферу с "разделкой свиней", в результате которой он приобрел криптовалюту, "чтобы разблокировать предполагаемую прибыль от своих инвестиций", которую он так и не получил. Всего за восемь недель в прошлом году 53-летний бизнесмен организовал серию банковских переводов, которые привели к краху и поглощению Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, одного из пяти банков США, обанкротившихся в 2023 году.
В последние годы мошенничество с забоем свиней становится все более распространенным. Обычно это мошенничество заключается в том, что мошенник находит жертву и связывается с ней через приложение для обмена сообщениями, приложение для знакомств или платформу социальных сетей. Затем они пытаются наладить отношения со своей жертвой, прежде чем в конечном итоге склонить ее к совершению ряда криптоинвестиций.
По данным CNBC, мистер Хейнс с мая по июнь 2023 года совершил серию банковских переводов, используя средства банка. Он также присвоил деньги местной церкви, инвестиционного клуба и сберегательного счета своей дочери в колледже. Сообщается, что мошенники обманом заставили его купить криптовалюту, настаивая на том, что им нужно больше средств, чтобы получить предполагаемую прибыль от его инвестиций. Однако 53-летний мужчина так и не получил никакой прибыли и потерял все украденные деньги в результате этой аферы.
На прошлой неделе окружной судья США Джон Брумс приговорил мистера Хейнса к 24 годам тюремного заключения - на 29 месяцев больше, чем требовала прокуратура, после того как в мае он признал себя виновным по одному пункту обвинения в растрате, совершенной банковским служащим.
"Жадность Хейнса не знала границ", - заявила в своем заявлении прокурор США Кейт Э. Брубахер. "Он нарушил свои профессиональные обязательства, личные отношения и федеральный закон. Шан Хейнс не только предал Heartland Bank и его инвесторов, но и своими незаконными схемами подорвал доверие к финансовым институтам", - добавил адвокат.
Читайте также | "Идеальное укрытие": Австралийский ученый утверждает, что нашел местонахождение пропавшего самолета MH370.
Кроме того, Брайан Митчелл, давний сосед мистера Хейнса, назвал действия бывшего генерального директора "чистым злом" во время вынесения приговора. Он также сказал, что во время вынесения приговора мистер Хейнс "не выказывал особого раскаяния в своих действиях".
По данным издания, мистер Хейнс начал воровать после того, как в конце 2022 года стал жертвой схемы по разделке свиней. Он начал совершать банковские транзакции после общения с мошенниками в WhatsApp, личности которых до сих пор неизвестны. Изначально он использовал личные средства для покупки криптовалюты, но в начале 2023 года украл 40 000 долларов из Элкхартской церкви Христа и 10 000 долларов из инвестиционного клуба Санта-Фе. затем он использовал 60 000 долларов, взятых из фонда для обучения дочери в колледже, и почти 1 миллион долларов в виде акций Elkhart Financial Corporation. В мае 2023 года он начал переводить денежные средства из банка Heartland Tri-State Bank на счета, контролируемые мошенниками.
В конце концов, мистер Хейнс был уволен, а банк разорился и перешел под управление FDIC. В феврале прошлого года 53-летнему бизнесмену было предъявлено обвинение, и он был помещен под домашний арест до вынесения приговора на прошлой неделе.
